客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告A、银行B、保险公司C、保险公司和银行各自D、保险公司和客户各自

题目
客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告

A、银行

B、保险公司

C、保险公司和银行各自

D、保险公司和客户各自

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1.客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额可疑交易报告。A.证券公司B.证券公司和银行各自C.证券公司和客户各自D.银行

2.客户与证券机构(或保险机构)进行金融交易,通过银行账户划转款项的,且符合大额交易标准的,由哪类机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

3.客户与证券业金融机构、保险业金融机构和其他金融机构进行金融交易,通过银行账户划转款项的,符合大额交易标准的,应当由哪一类金融机构向中国反洗钱监测中心提交大额交易报告。

4.客户与保险公司进行金额交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告。A、银行B、保险公司C、保险公司和银行各自D、保险公司和客户各自

参考答案和解析
参考答案：A
更多“客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗监测分析中心报送大额可疑交易报告 ”相关问题

  • 第1题：

    害户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,自()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

    A.证券公司

    B.证券公司和银行各自

    C.证券公司和害户各自

    D.银行


    答案：D

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()元以上或者外币等值()美元以上的境内款项划转，金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。


    参考答案：50万 10万

  • 第3题：

    客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

    A.证券公司

    B.证券公司和银行各自

    C.证券公司和客户各自

    D.银行


    正确答案：D

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,保险公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由()按照本办法规定提交大额交易报告

    A.保险公司

    B.银行机构

    C.保监会

    D.银监会


    答案：B

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转。金融机构应当做为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。


    参考答案：200万 20万

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