以下关于保险业金融机构配合反洗调查中心的保密问题说法错误的是()A、应指定专门部门和人员负责配合反洗调查工作，知悉围应控制在配合开展反洗调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的围B、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格的、的部审批流程C、有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任形式，向任单位和个人泄露任调查信息D、若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和

题目
以下关于保险业金融机构配合反洗调查中心的保密问题说法错误的是()

A、应指定专门部门和人员负责配合反洗调查工作，知悉围应控制在配合开展反洗调查人员、审批人员、必要的材料或业务人员的围

B、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格的、的部审批流程

C、有关部门人员，不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料，所有调查反馈资料只能移交给调查组人员，不得以任形式，向任单位和个人泄露任调查信息

D、若在调查可疑交易的过程中出现困难，可以直接向可疑交易主体核实客户身份信息，了解交易背景和交易目的，提高调查效率和质量

相似考题

1.以下关于保险业金融机构配合反洗调查中的保密问题说确的是()A、配合调查的工作人员应将调查情况告知客户经理，由客户经理转告客户B、配合调查的工作人员可将调查任务分配给本单位及下级机构尽量多的工作人员，提高调查效率C、如果调查的可疑交易涉及本公司高管或部员工，应要求本人协助调查，提高调查质量D、对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任单位和个人提供

2.以下关于保险业金融机构配合反洗调查中的保密问题说法错误的是()A、保险金融机构应按照“知密最小化”原则，格控制知密围，应以最少环节保障配合调查工作的顺利开展B、被调查的可疑交易主体若为保险业金融机构中高端客户，应由客户经理尽快通知客户，以免损害客户利益，导致客户流失C、保险业金融机构若能在本级获取相关调查资料的，反洗部门仅限在本级获取通知书所列信息数据和资料，不得向上级机构申请，也不得要求分支机构提供D、若确需上级机构、本级机构其他部门或分支机构提供数据、资料的，应通过格、规的部审批流程

3.以下关于配合反冼的说法错误的是()A、在利益层面，配合开展反冼调查能有效打击冼及其上游犯罪，对于维护社会的稳定具有重要作用。B、保险业金融机构自身而言，配合开展反冼调查，可帮助金融机构及时发现自身经营管理中存在的薄弱环节的不足之处，以便采取有效措施防风险。C、配合反冼调查是保险业务金融机构必须履行的义务。D、保险业金融机构可以根据自身情况决定是否配合反冼调查

4.关于配合反洗行政调查,以下说法错误的是()A、配合反洗调查工作应坚持“知密最小化”原则B、反洗调查相关信息的应控制在配合开展反洗调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的围C、配合反洗调查时格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况D、对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求，因此，为提高调查质量和效率，可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息

参考答案和解析
参考答案：D
更多“以下关于保险业金融机构配合反洗调查中心的保密问题说法错误的是() ”相关问题

  • 第1题：

    以下关于保险业金融机构在配合反洗调查中资料反馈要求的说法错误的是()

    A、保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道，及时向调查组局面反馈调查结果;

    B、保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责;

    C、如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况;

    D、保险业金融机构反洗部门应建立配合开展反洗调查的登记制度，登记配合开展反洗调查的信息及反馈信息。


    参考答案：C

  • 第2题：

    保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。()


    参考答案：错

  • 第3题：

    以下说法正确的有()

    A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    以下关于反洗行政调查的说法错误的是()

    A、保险业金融机构在配合开展反洗调查过程中，应在合理的围提供必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝或者阻碍反洗调查

    B、保险业金融机构对调查的可疑交易主体、可疑交易账号开户资料和交易明细等信息，应积极配合收集，如实提供相资料，不得拒绝提供或故意提供虚假材料

    C、保险业金融机构对依法配合反洗调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

    D、反洗行政主管部门和其他依法负有反洗有反洗监管理职责的部门、机构履行反洗职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗行政调查和反洗刑事诉讼


    参考答案：D

  • 第5题：

    金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些

    A配合调查义务

    B如实提供信息义务

    C保密义务

    D拒绝调查义务


    参考答案：ABC

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