金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。

题目
金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。

A、建立客户身份识别制度;

B、客户身份资料交易记录保存制度;

C、持续的员工培训制度;

D、大额交易和可疑交易报告制度。

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1.金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括一下哪一项()A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度

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4.金融机构应当依法采取预防、监控措施,建立哪三项基本制度履行反洗钱义务?

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  • 第1题：

    下列预防溶血反应的措施中，不包括哪一项（ ）


    正确答案：C

  • 第2题：

    写方案，主要目标、实施步骤、政策措施这三项是必不可少的。（）

    A对

    B错


    对
    略

  • 第3题：

    由于设计评审、验证和确认各自的目的不同，因此这三项活动应分别进行。（)


    1.设计评审，目的是评价设计和开发的结果满足要求的能力，通常以会议等形式开展。 2.设计验证，目的是确保设计和开发输出满足输入的要求。通常以变算方法计算、类似产品或过程进行比较、试验等形式开展。 3.设计确认，目的是确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途。通常以道路试验、试车试驾等形式开展。

  • 第4题：

    金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项()

    A.建立客户身份识别制度

    B.客户身份资料交易记录保存制度

    C.持续的员工培训制度

    D.大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案：C

  • 第5题：

    由于设计评审、验证和确认各自的目的不同，因此这三项活动应分别进行。


    1.设计评审，目的是评价设计和开发的结果满足要求的能力，通常以会议等形式开展。 2.设计验证，目的是确保设计和开发输出满足输入的要求。通常以变算方法计算、类似产品或过程进行比较、试验等形式开展。 3.设计确认，目的是确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途。通常以道路试验、试车试驾等形式开展。

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