()年,为了加强各国反洗信息交流与合作,部分的金融情报中心成立了一个各国金融情报中心的联合体,称为埃塔蒙特集团A、1989年B、1995年C、1999年D、2001年

题目
()年,为了加强各国反洗信息交流与合作,部分的金融情报中心成立了一个各国金融情报中心的联合体,称为埃塔蒙特集团

A、1989年

B、1995年

C、1999年

D、2001年

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1.金融情报中心具备的基本功能是 ()。A、收集金融信息B、分析金融信息C、分发金融信息和分析结果D、情报交流

2.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()艾格蒙特集团金融情报中心金融行动特别工作组

3.下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有：A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushiC.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流

4.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()A.艾格蒙特集团B.金融情报中心C.金融行动特别工作组

更多“()年,为了加强各国反洗信息交流与合作,部分的金融情报中心成立了一个各国金融情报中心的联合体,称为埃塔蒙特集团 A、1989年B、1995年C、1999年D、2001年”相关问题

  • 第1题：

    亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    埃格蒙特集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

  • 第2题：

    金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括()

    A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪

    B.要求各国政府加强反洗钱金融监管

    C.要求各国政府建立金融情报中心

    D.要求各国进行反洗钱国际合作


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    金融情报中心具备（）基本功能。

    • A、收集金融信息
    • B、分析金融信息
    • C、分发金融信息和分析结果
    • D、情报交流

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列关于埃格蒙特集团（Egmont Group）的说法，正确的有（）

    • A、埃格蒙特集团（Egmont Group）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织
    • B、中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（Egmont Group）成员
    • C、埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络
    • D、埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议
    • E、埃格蒙特集团（Egmont Group）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流

    正确答案:A,C,D,E

  • 第5题：

    埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）

    • A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪
    • B、要求各国政府加强反洗钱金融监管
    • C、要求各国政府建立金融情报中心
    • D、要求各国进行反洗钱国际合作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。

    • A、艾格蒙特集团
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第8题：

    艾格蒙特集团定位是（）

    • A、银行业协会
    • B、各国金融情报机构的联合体
    • C、国际反洗钱评估机构
    • D、关注洗钱犯罪发展趋势

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最巨影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是（）。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是（）。
    A

    金融行动特别工作组

    B

    金融情报中心

    C

    艾格蒙特集团

    D

    巴塞尔银行监管委员会


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    金融情报中心的基本功能（）
    A

    收集金融信息

    B

    分析金融信息

    C

    分发金融信息

    D

    情报交流信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    2005年1月，中国被（）接纳为观察员。
    A

    艾格蒙特集团

    B

    金融情报中心

    C

    沃尔夫斯堡集团

    D

    金融行动特别工作组


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称()

    A、艾格蒙特集团;

    B、金融情报中心;

    C、沃尔夫斯堡集团;

    D、金融行动特别工作组。


    参考答案：D

  • 第14题：

    亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。


    正确答案:错误

  • 第15题：

    简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。


    正确答案: 根据金融情报机构的国际合作组织“埃格蒙特集团”（EgmontGroup）的权威定义，反洗钱金融情报中心是：一个经过授权或许可，集中接收、分析和分发与犯罪有关的金融情报或者依据国家（地区）法律规定报告的金融情报的国家机构。

  • 第16题：

    我国反洗钱信息中心是（）

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行反洗钱局
    • C、中国金融情报中心
    • D、中国犯罪情报中心

    正确答案:A

  • 第17题：

    金融情报中心的基本功能（）

    • A、收集金融信息
    • B、分析金融信息
    • C、分发金融信息
    • D、情报交流信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    2005年1月，中国被（）接纳为观察员。

    • A、艾格蒙特集团
    • B、金融情报中心
    • C、沃尔夫斯堡集团
    • D、金融行动特别工作组

    正确答案:D

  • 第19题：

    融情报中心具备（）基本功能

    • A、收集金融信息
    • B、分析金融信息
    • C、分发金融信息和分析结果
    • D、情报交流

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    判断题
    亚太反洗钱集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 埃格蒙特集团成员包括100多个国家的金融情报中心。负责颁布与FIU相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献，给各国FIU的建设和国际交流指明方向，为世界金融情报网络的完善奠定基础。

  • 第21题：

    判断题
    埃格蒙特集团（EgmontGroup）属于各国金融情报中心国际合作组织。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    金融情报中心具备（）基本功能
    A

    收集金融信息

    B

    分析金融信息

    C

    分发金融信息和分析结果

    D

    情报交流


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

    正确答案： 根据金融情报机构的国际合作组织“埃格蒙特集团”（EgmontGroup）的权威定义，反洗钱金融情报中心是：一个经过授权或许可，集中接收、分析和分发与犯罪有关的金融情报或者依据国家（地区）法律规定报告的金融情报的国家机构。
    解析： 暂无解析

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