目前,我公司只受理人民币交易下列()交易行为,应认定为大额交易报告的“现金”范畴A.公司柜面人员收取客户的现金B.公司销售人员收取客户的现金C.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金D.客户在公司柜面支取的现金

题目
目前,我公司只受理人民币交易下列()交易行为,应认定为大额交易报告的“现金”范畴

A.公司柜面人员收取客户的现金

B.公司销售人员收取客户的现金

C.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金

D.客户在公司柜面支取的现金


相似考题
参考答案和解析
答案:ABCD
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  • 第1题:

    《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。

    A、大额交易报告

    B、大额现金交易报告

    C、大额转账交易报告

    D、可疑交易报告


    本题答案:A, D

  • 第2题:

    报送大额交易报告应符合以下要求:()。

    A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,分别以人民币和美元折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。

    B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,合并提交大额交易报告。

    C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,全部以人民币折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。

    D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准,合并提交大额交易报告。


    参考答案:AB

  • 第3题:

    对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()

    A.分别提交大额交易和可疑交易报告

    B.只提交大额交易报告

    C.只提交可疑交易报告

    D.两个报告均不需要提交


    正确答案:A

  • 第4题:

    银行从业资格考试:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(

    .根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是(  )。

    A.当日累计30万元人民币的现金结汇

    B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易

    c.单笔或者当日累计人民币交易20万元以下的现金缴存

    D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

     


    A[解析]单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金结售汇属于报告主体应报告的大额交易.

  • 第5题:

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案:ABC