营业金融机构案件的调查实行专案负责制。营业金融机构在案发后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作。()此题为判断题(对，错)。

题目
营业金融机构案件的调查实行专案负责制。营业金融机构在案发后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,下列哪些属于专案组在案件调查过程中应当履行的职责()A.启动应急预案，清查账目B.查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告C.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任D.上报案件调查和督查报告

2.银行业金融机构案件的调查实行()负责制。A.董事长B.行长C.监事长D.专案

3.发生重大、恶性案件的,银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务,并视情况暂停案发层级机构主要负责人职务,责成其积极配合案件调查。()此题为判断题(对，错)。

4.《银行业金融机构案件处臵工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()。A.专案组B.调查组C.检查组D.督查组

参考答案和解析
参考答案：对
更多“营业金融机构案件的调查实行专案负责制。营业金融机构在案发后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的专案组,承担案件的调查工作。() ”相关问题

  • 第1题：

    根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,各银行业金融机构应厘清岗位职责,完善案防工作机制,做到()

    A、由案发分支机构的上级机构成立专案组总体负责

    B、各案防部门积极参与

    C、照内部职责分工做好案件调查、责任认定和资产清收等工作

    D、由案发分支机构成立专案组总体负责


    答案：ABCD

  • 第2题：

    按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责()。

    A、启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产

    B、调查并拘押涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质

    C、查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告

    D、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任


    答案：ABCD

  • 第3题：

    银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    2014年7月,甲银行发生一笔金融诈骗案,经初步确认,甲银行向当地银监局报送了《案件信息确认报告》,并成立了专案组负责案件调查工作。依据《银行业金融机构案件处置工作规程》,甲银行专案组应履行以下哪些职责?()

    A、启动应急预案，清查账目，保全资产

    B、调查涉及人员，及时向公安、司法机关报案

    C、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任

    D、总结案发原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见


    答案：ABCD

  • 第5题：

    下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素：()

    A.案件性质明确

    B.涉案金额确定

    C.案件时间锁定

    D.初步判断风险


    正确答案：C

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