更多“洗钱的基本过程中,哪一阶段是最薄弱的,也是犯罪行为最容易被侦查到的阶段? ”相关问题
  • 第1题:

    洗钱过程中,( )指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

    A.融合阶段
    B.培植阶段
    C.处置阶段
    D.收益阶段

    答案:C
    解析:
    处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

  • 第2题:

    洗钱最容易被侦查到的阶段是(  )。

    A.前期阶段
    B.融合阶段
    C.培植阶段
    D.处置阶段

    答案:D
    解析:

  • 第3题:

    下列洗钱阶段中,最容易被侦查到的阶段是( )。

    A.处置阶段
    B.融合阶段
    C.培植阶段
    D.分散阶段

    答案:A
    解析:
    洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱犯罪交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。其中处置阶段,指将犯罪收益投入到清洗系统的过程.是最容易被侦查到的阶段。

  • 第4题:

    洗钱最容易被侦察到的阶段是()。

    A:培植阶段
    B:处置阶段
    C:融合阶段
    D:清洗阶段

    答案:B
    解析:
    洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。

  • 第5题:

    下列洗钱各个阶段中。最容易被侦察到的阶段是()。

    A:处置阶段
    B:融合阶段
    C:分散阶段
    D:培植阶段

    答案:A
    解析:
    处置阶段指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。