指出反洗钱调查的适用条件有哪两个?

指出反洗钱调查的适用条件有哪两个?

第1题：

指出反洗钱调查的含义?10

答案：是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。
第2题：

指出反洗钱调查主要有哪两个目的?

答案：(1)确定可疑交易活动是否属实;(2)确定可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪。
第3题：

反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?

答案：(1)前提—调查可疑交易活动;(2)对象—仅限于金融机构有关人员;(3)程序—必须制作询问笔录。
第4题：

在我国反洗钱调查中,封存的核心适用条件是什么?

答案：被调查的文件、资料可能被转移隐藏、篡改或者毁损。
第5题：

反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?

答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
分支机构批准。