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  • 第1题:

    以下哪些说法不准确()

    A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告

    B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易

    C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易

    D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易


    答案:BCD

  • 第2题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

    A.大额交易

    B.可疑交易

    C.大额交易、可疑交易

    D.综合报告


    参考答案:C

  • 第3题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


    参考答案:错

  • 第4题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案:C

  • 第5题:

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

    判断对错


    参考答案:(√)