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  • 第1题:

    重点可疑交易交易报告的分析步骤主要包括:初步筛选、进一步甄别、()三个步骤。

    A.上报反洗钱监测分析中心

    B.提交可疑交易报告

    C.可疑交易类型判断

    D.上报当地人民银行分支机构


    参考答案:C

  • 第2题:

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,依法履行的职责包括()

    A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

    C、按照规定向中国人民银行报告分析结果

    D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告


    参考答案:ABCD

  • 第3题:

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案:B
    解析:
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

  • 第4题:

    分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括()

    A、客户信息分析

    B、交易深入分析

    C、可疑交易信息综合分析


    答案:ABC

  • 第5题:

    可疑交易报告分为()。

    A.日常可疑交易报告

    B.人工发起可疑交易报告

    C.回溯性分析报告

    D.大额可疑交易报告


    正确答案:ABC