金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。A.匿名账户B.实名账户C.储蓄账户D.假名账户

题目
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。

A.匿名账户

B.实名账户

C.储蓄账户

D.假名账户


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  • 第1题:

    《反恐怖主义法》规定,电信、互联网、金融业务经营者、服务提供者未按规定对客户身份进行查验,或者对身份不明、拒绝身份查验的客户提供服务的,主管部门应当责令改正;拒不改正的,情节严重的,处五十万元以上罚款

    A.十万元以下

    B.十万元以上三十万元以下

    C.十万元以上五十万元以下


    参考答案:C

  • 第2题:

    有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万以上五十万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:()

    A、按照规定履行客户身份识别义务的

    B、按照规定保存客户身份资料和交易记录的

    C、违反保密规定,泄露有关信息的

    D、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

    E、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的


    参考答案:CDE

  • 第3题:

    根据中华人民共和国反洗钱法第三十二条,金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

    A、未按照规定履行客户身份识别义务的

    B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

    C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

    D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的


    参考答案:ABCD

  • 第4题:

    对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:

    A.处二十万元以上二百万元以下罚款

    B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款

    C.处二十万元以上五十万元以下罚款

    D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款


    正确答案:C

  • 第5题:

    客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


    答案:对