《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。A.中国人民银行B.公安部C.财政部D.中国银行业监督管理委员会

题目
《反洗钱法》规定,由()设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。

A.中国人民银行

B.公安部

C.财政部

D.中国银行业监督管理委员会


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  • 第1题:

    下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。

    A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

    B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

    C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

    D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责


    参考答案:ABCD

  • 第2题:

    中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。

    A:按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B:制定金融机构反洗钱规章
    C:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

    答案:B
    解析:
    B选项是中国人民银行会同国务院金融监督管理机构的职责。

  • 第3题:

    国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

    A正确

    B错误


    A

  • 第4题:

    国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    A、反洗钱信息

    B、大额交易信息

    C、可疑交易信息

    D、账户信息


    参考答案:A

  • 第5题:

    国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    反洗钱信息中心