1.反洗钱现场检查有哪些方法?
2.中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?
3.反洗钱现场检查主体有哪些?
4.根据反洗钱职责的需要,可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?
第1题:
第2题:
A、检查对象
B、检查内容
C、时间安排
D、检查人员
第3题:
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A正确
B错误
第4题:
A、填写现场检查立项审批表
B、制定现场检查实施方案
C、编制现场检查通知书
D、现场检查调阅清单
第5题:
A、现场检查通知书
B、现场检查立项审批表
C、现场检查立案审批表
D、现场检查会谈纪要