洗钱离析阶段又称什么阶段?

题目
洗钱离析阶段又称什么阶段?

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1.洗钱的过程一般分为哪几个阶段?()A.分为处置阶段B.交易阶段C.离析阶段D.融合阶段

2.洗钱处置阶段又称什么阶段?

3.洗钱的三个阶段包括：A.放置阶段B.处置阶段C.离析阶段D.分析阶段E.融合阶段

4.在洗钱过程的“离析阶段”,洗钱分子尤其选择哪些国家和地区进行资金划转?

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  • 第1题：

    洗钱的三个阶段包括:()

    A.归并阶段

    B.离析阶段

    C.转换阶段

    D.放置阶段


    答案：ABD

  • 第2题：

    洗钱的过程一般分为( )。

    A、处置阶段

    B、离析阶段

    C、转移阶段

    D、融合阶段


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    一个典型、完整的洗钱过程包括()

    A.放置阶段

    B.离析阶段

    C.融合阶段

    D.汇总阶段


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第5题：

    典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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