根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

题目

根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

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1.反洗钱行政调查的适用条件是什么?()A.反洗钱调查只针对可疑交易活动B.可疑交易活动需要调查核实C.反洗钱调查可针对非可疑交易活动D.大额交易活动需要调查核实

2.中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。(中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（　　对吗

3.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。 ( )

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（ ）

更多“根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:A.调查可疑交易 ”相关问题

  • 第1题：

    根据反洗钱法规定,国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,调查人员不得少于()人。

    A、2

    B、3

    C、4

    D、5


    参考答案：A

  • 第2题：

    调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准：

    A.询问

    B.查阅

    C.复制

    D.封存


    正确答案：A

  • 第3题：

    《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（ ）人。

    A.1

    B.2

    C.3

    D.4


    正确答案：B

  • 第4题：

    反洗钱调查过程中,查阅、复制措施的适用条件有哪些?


    答案：(1)调查可疑交易活动;(2)需要进一步核查的;(3)经中国人民银行或者其省级
    分支机构批准。

  • 第5题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有( )。

    A、询问

    B、查阅

    C、复制

    D、封存

    E、临时冻结


    正确答案：ABCDE

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