A.实时监控
B.回溯性审查
C.合理确定预警规则
D.建立预警后有效的处理机制
第1题:
答案:(1)我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单;(2)其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐怖融资监控名单;(3)联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐怖融资监控名单;(4)人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。
第2题:
发送短信可以不受监控的号码称为()
A.黄名单
B.白名单
C.蓝名单
D.黑名单
第3题:
定点供应商名单的内容包括哪些?
物料名称、规格、质量标准、生产商名称和地址、经销商名称(如有)。
略
第4题:
发送短信可以不受监控的号码称为()
A.黄名单
B.黑名单
C.白名单
D.蓝名单
第5题:
A.VDN话务量监控
B.技能队列话务量监控
C.核心网元CPU/内存状态监控
D.IVR话务量监控