下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的()?A.直接依托第三方开展身份识别,本机构不再识别客户B.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况C.不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别D.了解所依托的第三方机构的风险状况

题目
下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的()?

A.直接依托第三方开展身份识别,本机构不再识别客户

B.了解所依托的第三方机构反洗钱风控措施情况

C.不得依托来自FATF高风险国家或地区的义务机构开展客户身份识别

D.了解所依托的第三方机构的风险状况


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    下列关于OLAP和OLTP的主要区别的表述中,错误的是( )。


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    OLAP和OLTP二者面向的用户是不同的。OLAP面对的决策人员和高层管理人员:OLTP面对的是操作人员和低层管理人员。

  • 第2题:

    下列关于司法机关到银行查询单位存款的表述中,正确的是()。

    A:允许复制抄写资料
    B:允许借取资料
    C:凭县级以上“协查通知”
    D:凭身份证查询

    答案:A
    解析:
    司法机关到银行查询单位存款时,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上人民法院、人民检察院、公安局签发的“协助查询存款通知书”,由银行行长或其他负责人签字后并指定银行有关业务部门凭此提供情况和资料,并派专人接待。查询人不得借走原件,需要的资料可以抄录、复制或照相,并经银行盖章。

  • 第3题:

    金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取措施进行客户身份识别的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

    A正确

    B错误


    B

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    下列关于中国古代法典的表述,哪些是正确的?( )


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    下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中,错误的是()。


    A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件

    B.客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年

    C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

    D.通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任

    答案:A
    解析:
    商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。