更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存3年。() ”相关问题
  • 第1题:

    按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。

    A.至少保存5年

    B.至少保存10年

    C.立即销毁

    D.退还给客户


    正确答案:A
    A【解析】根据《反洗钱法》第十九条的规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当至少保存5年。所以,选项A符合题意。

  • 第2题:

    按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当(  )。

    A.至少保存5年
    B.至少保存10年
    C.立即销毁
    D.退还给客户

    答案:A
    解析:
    根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存5年。故本题选A。

  • 第3题:

    按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()。

    A:至少保存五年
    B:至少保存十年
    C:立即销毁
    D:退还给客户

    答案:A
    解析:
    在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存五年。

  • 第4题:

    我国反洗钱法中规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。

    A、2

    B、3

    C、4

    D、5


    参考答案:D

  • 第5题:

    按照《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当()

    A:至少保存3年
    B:至少保存5年
    C:至少保存7年
    D:至少保存10年

    答案:B
    解析: