A、地方政府
B、司法部门
C、监管部门
D、本行对应的上级行
第1题:
A.应立即向当地公安机关报送书面报告
B.应立即向当地安全机关报送书面报告
C.应立即向当地行业监管部门报送书面报告
D.在不违反有关部门要求的条件下,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
第2题:
对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向( )报告
A.中国人民银行当地分支机构
B.当地公安机关
C.当地检察机关
D.当地法院
第3题:
重大事项发生后,重大事项发生部门或发现部门应坚持双线报告原则,同时报本级行办公室和上级主管部门。
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A.当地人民银行分支机构
B.上一级反洗钱部门
C.当地检察院
D.当地法院
第5题:
各金融机构发生的属于报告内容的重大事项在报上级主管单位的同时,要填报( )向同级人民银行报送。
A.金融机构重大事项专报单
B.金融机构重大事项事实确认书
C.金融机构风险提示通知书
D.金融机构重大事项通知书