应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由哪个部门制定?
A.全国人大
B.中国人民银行
C.国务院有关部门
D.中国人民银行会同国务院有关部门
第1题:
A、全国人民代表大会及其常务委员会
B、国务院反洗钱行政主管部门
C、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
D、国务院有关部门
第2题:
《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( )制度,履行反洗钱义务。
A、客户身份资料保存
B、交易记录保存
C、客户身份识别
D、可疑交易报告
第4题:
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定:
A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度
C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务
D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法
E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
第5题:
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
此题为判断题(对,错)。