金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?

题目
金融行动特别工作组《40＋9项建议》的核心内容是什么?

相似考题

1.金融行动特别工作组的《40项建议》在什么时间提出?

2.金融行动特别工作组《九条特别建议》是针对制止恐怖分子筹资而单独制定的特别建议。()

3.金融业反洗钱职责底线应该建立在金融行动特别工作组反洗钱和反恐融资40＋9项建议等国际公认的金融业反洗钱指导性准则的基础上()此题为判断题(对，错)。

4.金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》

参考答案和解析
答案：核心内容是：鉴于金融机构在一个国家的支付体系中以及金融资产转移过程中的独特作用，金融机构已经成为监测犯罪资金流动的核心领域。为此，金融机构应该做到，了解客户和受益人的真实身份，建立足够的记录保存系统，并承担识别异常金融交易的勤勉义务，制度和实施可行的反洗钱内部控制制度。
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  • 第1题：

    下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有：

    A.金融行动特别工作组（FATF）成立于1989年的西方七国首脑会议

    B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

    C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF）的正式成员

    D.金融行动特别工作组（FATF）的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

    E.金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织


    正确答案：ACDE

  • 第2题：

    按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？

    A.房地产销售商

    B.体育彩票

    C.珠宝商

    D.律师


    正确答案：B

  • 第3题：

    金融行动特别工作组通过的打击恐怖融资特别建议有（）。

    A.9项

    B.10项

    C.7项

    D.8项


    正确答案：A

  • 第4题：

    按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？

    A.汽车销售商

    B.公证人

    C.彩票投注站

    D.支付清算组织


    正确答案：B

  • 第5题：

    我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

    A.金融机构

    B.特定非金融机构

    C.完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求

    D.与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致

    E.需要进一步扩展


    正确答案：ABDE

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