A.文件
B.资料
C.拒绝
D.阻碍
第1题:
A、2
B、3
C、4
D、5
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
国务院反洗钱行政主管部门或者其()派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A.县一级
B.省一级
C.地市一级
D.以上都对
第4题:
A、《反洗钱协助调查申请表》
B、《反洗钱调查通知书》
C、《反洗钱调查审批表》
D、《反洗钱调查报告表》
第5题:
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
此题为判断题(对,错)。