《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告2017》提出的近期计划中,需要加强监管的高风险领域包括()。A.银行、非银行支付业B.高风险地区、金融中心城市C.低评级义务机构D.特定非金融机构

题目
《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告2017》提出的近期计划中,需要加强监管的高风险领域包括()。

A.银行、非银行支付业

B.高风险地区、金融中心城市

C.低评级义务机构

D.特定非金融机构

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1.国家洗钱和恐怖融资风险评估报告的适用对象包括()。A.反洗钱战略指定部门B.反洗钱监管和执法部门C.反洗钱义务机构和行业协会D.社会公众

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3.《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告2017》由人民银行独立完成。()此题为判断题(对，错)。

4.根据中国人民银行最新发布的《中国反洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

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  • 第1题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。

    A、新产品

    B、新业务

    C、新技术

    D、新渠道


    正确答案：ABCD

  • 第2题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,开展全面科学的风险评估,根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险预防体系,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第3题：

    金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面()

    A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险

    B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告

    C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益

    D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求


    正确答案：ABC

  • 第4题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,按照特定非金融领域全覆盖、金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第5题：

    根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为()

    A.低级风险

    B.中级风险

    C.高级风险


    答案：B

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