A.确定洗钱风险管理文化建设目标
B.起草洗钱风险管理政策和成语
C.开展本业务条线宣传和培训
D.识别,评估,检测本业务条线的洗钱风险
第1题:
A.信用
B.客户
C.地域
D.业务
E.行业/职业
第2题:
A、反洗钱和反恐怖融资制度
B、反洗钱和反恐怖融资年度报告
C、反洗钱和反恐怖融资月度报告
D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项
第3题:
风险为本方法不再强制要求金融机构按照统一监管要求执行反洗钱合规管理,而是要求金融机构根据国家洗钱和恐怖融资风险制定相应的管理体系。()
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A.二
B.三
C.四
D.五
第5题:
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()
A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类
B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类