金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注哪些情况()A.客户经日常经营活动B.客户办理结算情况C.客户买卖外汇情况D.客户开销户情况

题目
金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注哪些情况()

A.客户经日常经营活动

B.客户办理结算情况

C.客户买卖外汇情况

D.客户开销户情况

相似考题

1.与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?()A.关注客户及其日常经营活动B.金融交易情况C.及时提示更新资料信息

2.银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?()A.客户及其日常经营活动B.客户办理结算情况C.客户买卖外汇情况D.客户开销户情况

3.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。A、经营活动B、资金来源C、资金用途D、经济状况

4.金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关规定要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当采取哪些身份识别措施?

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  • 第1题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续客户身份识别措施。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：对

  • 第2题：

    金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?

    A、客户及其日常经营活动

    B、客户办理结算情况

    C、客户买卖外汇情况

    D、客户开销户情况


    答案：ABCD

  • 第3题：

    客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。


    正确答案：（1）应当识别客户身份 （2）了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 （3）核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 （4）登记客户身份基本信息 （5）留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

  • 第4题：

    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

    A、客户身份识别

    B、客户身份资料

    C、交易记录保存

    D、大额交易记录


    参考答案：A

  • 第5题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()


    答案：对

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