金融机构的风险划分标准应报送()。A、中国人民银行B、中国反洗钱监测中心C、行业监管部门D、公安部

题目
金融机构的风险划分标准应报送()。

A、中国人民银行

B、中国反洗钱监测中心

C、行业监管部门

D、公安部

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1.风险等级划分后,金融机构应( )A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核D.风险划分标准报送中国人民银行

2.金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2009日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作。

3.金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2007日之间建立业务关系的客户,金融机构应于什么时间内完成客户风险等级划分工作?

4.金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2007日以前建立了业务关系,且2007日后没有再建立新业务关系的客户,金融机构应于什么时间前完成客户风险等级划分工作?

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  • 第1题：

    法人金融机构自主开展洗钱风险自评估，评估的结果和相关材料应如何报送人民银行?

    A.作为年度报告报送

    B.作为即时报告报送

    C.作为半年度报告报送

    D.自由报送


    参考答案：B

  • 第2题：

    银行业金融机构案件风险信息报送应坚持及时、真实的原则。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    金融机构的风险划分标准应报送()

    A.中国银行业监督管理委员会

    B.中国人民银行

    C.中国反洗钱监测中心

    D.中国人民银行省一级分支机构


    正确答案：B

  • 第4题：

    风险等级划分后，金融机构应()。

    A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息

    B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核

    C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核

    D.风险划分标准报送中国人民银行


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,金融机构的风险划分标准应报送()。

    A、中国人民银行

    B、上级金融机构

    C、金融监督管理机构

    D、相关单位


    参考答案：A

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