反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。()此题为判断题(对，错)。

题目
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.根据定位调度日常管理对象的不同，目标客户群主要分为()。A.管理人员B.车辆C.外勤人员D.内勤人员

2.信贷内勤人员负责收集客户基本资料及与借款相关的资料，按档案资料形成的时间顺序和有关要求进行整理。(判断题)

3.公司全体()对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、对报告大额交易和可疑交易的情况均应当保密非依法律规定,不得向任何单位和个人提供A.保险从业人员B.内勤员工C.外勤人员D.社会大众

4.信贷内勤人员负责信贷档案的( )等工作。A整理B调用C保密D管理E收集

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  • 第1题：

    以下对反洗钱工作的理解,正确的是?()

    A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理

    B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪

    C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务

    D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关


    答案：BCD

  • 第2题：

    在物流E通业务中,网点管理员属于哪类人员?()

    A.内勤人员

    B.外勤人员


    参考答案：A

  • 第3题：

    根据定位调度日常管理对象的不同，目标客户群主要分为（）。

    • A、管理人员
    • B、车辆
    • C、外勤人员
    • D、内勤人员

    正确答案:A,B

  • 第4题：

    物流E通业务中，内勤人员发送的新任务的详细信息。可选用（）方式提醒外勤人员去查收新分配的任务信息。

    • A、电话语音
    • B、彩信
    • C、短信
    • D、微博

    正确答案:C

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？


    正确答案: 建立反洗钱内部控制制度；建立客户身份识别制度；建立客户身份资料和交易记录保存制度；建立大额交易和可疑交易报告制度；开展反洗钱培训和宣传义务；反洗钱工作保密义务及向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的义务等。

  • 第6题：

    《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）

    • A、制定反洗钱内控制度和设立组织机构的义务
    • B、了解客户义务
    • C、保存记录义务
    • D、大额和可疑交易报告制度义务
    • E、保密义务
    • F、加强反洗钱教育培训工作义务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁（）参与民间非法借贷活动。

    • A、客户经理
    • B、柜面人员
    • C、网点经理
    • D、内勤人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。

    • A、诚实信用
    • B、执行反洗钱制度
    • C、规范操作
    • D、回避利益冲突

    正确答案:B

  • 第9题：

    多选题
    信贷内勤人员负责信贷档案的（）等工作。
    A

    收集

    B

    整理

    C

    管理

    D

    调用

    E

    保密


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）
    A

    受理发卡申请

    B

    柜面领卡

    C

    柜面启用

    D

    柜面挂失.重置密码

    E

    大额存取现金


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    物流E通业务中,内勤人员发送的新任务的详细信息。可选用()方式提醒外勤人员去查收新分配的任务信息。

    A.电话语音

    B.彩信

    C.短信

    D.微博


    参考答案：C

  • 第14题：

    以下哪些银行卡业务应对客户进行反洗钱身份识别（）

    • A、受理发卡申请
    • B、柜面领卡
    • C、柜面启用
    • D、柜面挂失.重置密码
    • E、大额存取现金

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    保障妇女的合法权益只是政府的责任，跟社会无关。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    在物流E通业务中，网点管理员属于哪类人员？（）

    • A、内勤人员
    • B、外勤人员

    正确答案:A

  • 第17题：

    反洗钱只是柜面内勤人员的义务，跟信贷外勤人员无关。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、客户洗钱风险等级分类信息、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查（）的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。

    • A、可疑交易活动
    • B、大额交易活动
    • C、柜面交易活动
    • D、现金交易活动

    正确答案:A

  • 第19题：

    总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    反洗钱监测工作应覆盖（）。
    A

    柜面业务

    B

    非柜面业务

    C

    内部业务

    D

    各项金融业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
    A

    诚实信用

    B

    执行反洗钱制度

    C

    规范操作

    D

    回避利益冲突


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁（）参与民间非法借贷活动。
    A

    客户经理

    B

    柜面人员

    C

    网点经理

    D

    内勤人员


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在物流E通业务中，网点管理员属于哪类人员？（）
    A

    内勤人员

    B

    外勤人员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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