更多“《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范 ”相关问题
  • 第1题:

    联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()

    A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约

    B.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

    C.打击跨国有组织犯罪公约

    D.反腐败公约


    正确答案:ABCD

  • 第2题:

    《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》的主要内容是什么?


    正确答案: 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(简称“88国际禁毒公约”)的主要内容是:
    (1)规定了有关毒品犯罪及制裁措施;
    (2)规定在一定具体情况下,各缔约国应采取可能必要的措施对毒品犯罪确定本国的管辖权;
    (3)就没收毒品犯罪非法收益和财产、对毒品犯罪的引渡、缔约国间相互法律协助、移交诉讼、支援过境国、控制下交付以及国际合作等问题作出了具体规定;
    (4)缔约国应向联合国经济及社会理事会麻醉药品委员会提供关于在其境内执行公约的情况等。

  • 第3题:

    我国加入的国际禁毒公约有()。

    • A、《1961年麻醉品单一公约》
    • B、《1971年精神药物公约》
    • C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
    • D、《北京宣言》

    正确答案:A,B,C

  • 第4题:

    我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约()。

    • A、《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
    • B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
    • C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
    • D、《联合国反腐败公约》

    正确答案:A,B

  • 第5题:

    1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(也称《维也纳公约》)对洗钱是如何定义的?


    正确答案:隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源,转让或变动非法收益的所得权,包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。

  • 第6题:

    《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是()。

    • A、FATF40条建议
    • B、美国的银行保密法
    • C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
    • D、英国《1994年控制洗钱规则》

    正确答案:C

  • 第8题:

    多选题
    《中华人民共和国禁毒法》规定,我国根据缔结或者参加的国际条约或者按照对等原则,开展禁毒国际合作。禁毒领域的国际条约指的是联合国三大禁毒公约,即()()和()。
    A

    《1961年麻醉品单一公约》

    B

    《1971年精神药物公约》

    C

    《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》


    正确答案: C,A
    解析: 《中华人民共和国禁毒法》第五十三条规定,我国根据缔结或者参加的国际条约或者按照对等原则,开展禁毒国际合作。禁毒领域的国际条约主要指我国已加入的联合国三大禁毒公约,即《1961年麻醉品单一公约1971年精神药物公约》《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。我国于1985年和1989年先后加入三大公约。

  • 第9题:

    问答题
    1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(也称《维也纳公约》)对洗钱是如何定义的?

    正确答案: 隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源,转让或变动非法收益的所得权,包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约()。
    A

    《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》

    B

    《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

    C

    《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

    D

    《联合国反腐败公约》


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是()。
    A

    FATF40条建议

    B

    美国的银行保密法

    C

    《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

    D

    英国《1994年控制洗钱规则》


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    下列国际公约中,第一个反洗钱国际法规范是()。
    A

    《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》(简称《维也纳公约》)

    B

    《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(简称《巴勒莫公约》)

    C

    《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

    D

    《联合国反腐败公约》


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求()

    A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

    B.《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》

    C.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

    D.《联合国反腐败公约》


    正确答案:ABCD

  • 第14题:

    下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工作制度提出了要求()

    • A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
    • B、《联合国制止向恐怖主义提供资助的攻击公约》
    • C、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
    • D、《联合国反腐败公约》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题:

    第一个国际禁毒公约是什么?()

    • A、《海牙禁止鸦片公约》
    • B、《国际鸦片公约》
    • C、《1961年麻醉品单一公约》
    • D、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药品公约》

    正确答案:C

  • 第16题:

    联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效?我国何时签署该公约?


    正确答案: 该公约于1990年11月1日生效,我国于1988年12月20日签署。

  • 第17题:

    《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度,包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易,以制止并查明各种形式的洗钱。


    正确答案:错误

  • 第18题:

    联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()

    • A、禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
    • B、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
    • C、打击跨国有组织犯罪公约
    • D、反腐败公约

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    多选题
    我国加入的国际禁毒公约有()。
    A

    《1961年麻醉品单一公约》

    B

    《1971年精神药物公约》

    C

    《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

    D

    《北京宣言》


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》的主要内容是什么?

    正确答案: 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(简称“88国际禁毒公约”)的主要内容是:
    (1)规定了有关毒品犯罪及制裁措施;
    (2)规定在一定具体情况下,各缔约国应采取可能必要的措施对毒品犯罪确定本国的管辖权;
    (3)就没收毒品犯罪非法收益和财产、对毒品犯罪的引渡、缔约国间相互法律协助、移交诉讼、支援过境国、控制下交付以及国际合作等问题作出了具体规定;
    (4)缔约国应向联合国经济及社会理事会麻醉药品委员会提供关于在其境内执行公约的情况等。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效?我国何时签署该公约?

    正确答案: 该公约于1990年11月1日生效,我国于1988年12月20日签署。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()
    A

    《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

    B

    《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

    C

    《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

    D

    《联合国反腐败公约》


    正确答案: D
    解析: 1988年12月19日在奥地利维也纳联合国通过《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》会议的第六次全会上通过,1990年11月1日生效,也称《维也纳公约》。中国于1988年12月20日签署。中国全国人大常委会于1989年9月4日批准了该公约。
    该公约不仅是国际社会也是联合国制定的第一个惩治跨国洗钱犯罪的国际性法律规范文件,其主要内容有:明确规定毒品洗钱犯罪的概念;明确规定了打击毒品洗钱犯罪的刑法手段和缔约国承担的强制性义务;初步规范了侦查、识别毒品洗钱犯罪案件的国际合作机制等。故此题答案选C。

  • 第23题:

    判断题
    《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析