我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以下哪些法律规章中?()A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

题目

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以下哪些法律规章中?()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


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  • 第1题:

    我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:

    A.金融机构反洗钱规定

    B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法

    C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

    D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法


    正确答案:D

  • 第2题:

    我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

    A.《反洗钱法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    答案:ABCDE

  • 第3题:

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()

    A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

    B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

    C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

    D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程


    正确答案:ABCD

  • 第4题:

    金融机构应当按照《中华人民共和国反洗钱》规定建立()制度。

    A、客户身份识别

    B、客户身份资料

    C、交易记录保存

    D、大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案:BD

  • 第5题:

    关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )

    A.大额交易和可疑交易的报告方式不同

    B.大额交易和可疑交易的报告时限相同

    C.大额交易和可疑交易的报告时限不同

    D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同


    正确答案:CD