开展可疑交易人工核查时,需要遵循的原则有哪些?()A、及时性B、一致性C、全面性D、充分性

题目
开展可疑交易人工核查时,需要遵循的原则有哪些?()

A、及时性

B、一致性

C、全面性

D、充分性


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  • 第1题:

    开展可疑交易人工核查时,可以通过以下哪些方式开展调查:()

    A、系统查询

    B、向销售人员或客户了解

    C、互联网检索

    D、外部机关咨询


    答案:ABCD

  • 第2题:

    开展党的群众路线教育实践活动要遵循的原则有哪些?


    参考答案:

    (1)坚持正面教育为主;

    (2)坚持批评和自我批评;

    (3)坚持讲求实效;

    (4)坚持分类指导;

    (5)坚持领导带头。

  • 第3题:

    学校社会工作者在开展小组工作时,应遵循的原则有(  )。

    A.按需开展
    B.自愿原则
    C.教师为本
    D.共同协商
    E.强调个性需要

    答案:A,B
    解析:
    学校社会工作者在开展小组工作时应遵循以下原则:①按需开展,小组工作的开展一定要建立在满足学生实际需要的基础之上;②自愿原则,学校小组工作要遵循学生自愿选择参加的原则,不能硬性强迫参加。

  • 第4题:

    使用“头脑风暴法”时所应遵循的原则有哪些?


    正确答案:

  • 第5题:

    义务机构总部能够通过人工等主要手段开展大额交易和可疑交易监测分析工作的,可不建立大额交易和可疑交易监测系统,无需经人民银行或其分支机构批准。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错误