反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()

题目

反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


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参考答案和解析
参考答案:√
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  • 第1题:

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被()的文件、资料,可以封存。

    A、转移

    B、隐藏

    C、篡改

    D、毁损


    参考答案:ABCD

  • 第2题:

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取的措施是()

    A、询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;

    B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;

    C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。

    D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动,调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。


    正确答案:ABC

  • 第3题:

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,无需审批。

    A正确

    B错误


    B

  • 第4题:

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。

    A、先行保管

    B、封存

    C、先行登记

    D、保存


    参考答案:B

  • 第5题:

    反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。()


    正确答案:正确