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  • 第1题:

    《反洗钱非现场约见谈话记录》需要由()签字确认

    A中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员

    B被谈话人

    C 单位负责人

    D 部门负责人


    参考答案:B

  • 第2题:

    中国人民银行总行及其分支行约见金融机构高级管理人员谈话需提前( )送达通知书告知对方谈话容、参加人员、时间、地点等。

    A.5日

    B.10日

    C.1日

    D.2日


    答案:D

  • 第3题:

    中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后,应填写反洗钱非现场监管约见谈话记录,并经被约见人签字确认。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第4题:

    中国人民银行总行及其分支行约见金融机构高级管理人员谈话需要( )批准后可执行。

    A.中国人民银行总行或其分支机构反洗钱工作人员

    B.被约见人

    C.单位负责人

    D.部门负责人


    答案:C

  • 第5题:

    中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经()签字确认。

    A.被约见人

    B.约见人

    C.反洗钱工作人员

    D.反洗钱部门负责人


    参考答案:A