实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

题目

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()

A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

相似考题

1.实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

2.实施反洗钱调查时,调查组应当调查以下()。A.被调查对象的基本情况B.可疑交易活动是否属实C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等D.被调查对象的关联交易情况

3.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D.有关的文件资料

4.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

参考答案和解析
参考答案：ABCD
更多“实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A.账户信息,包括被调查对象在金融 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营。

    A.纸质凭证

    B.电子数据

    C.音像资料

    D.档案文件


    参考答案：B

  • 第2题：

    反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括：

    A.被调查对象的账户信息

    B.被调查对象的交易记录

    C.金融机构的资产负债情况

    D.金融机构的财务状况

    E.被调查对象的其他有关资料


    正确答案：ABE

  • 第3题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    实施现场调查时调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?()

    A.账户信息包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

    B.交易记录包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

    C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

    D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料


    答案：ABCD

  • 第5题：

    实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

    A、账户信息

    B、交易记录

    C、业务报表

    D、与被调查对象有关的资料


    参考答案：ABD

相关内容