各营业网点在办理下述()银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查.A.银行账户业务,包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务B.支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务C.反洗钱业务D.征信及信贷业务

题目

各营业网点在办理下述()银行业务时,如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查.

A.银行账户业务,包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

B.支付结算业务,包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

C.反洗钱业务

D.征信及信贷业务


相似考题
参考答案和解析
正确答案:ABCD
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  • 第1题:

    根据反洗钱有关规定,金融机构(银行业金融机构)履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查()

    此题为判断题(对,错)。


    答案:错

  • 第2题:

    金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√

  • 第3题:

    下列不符合我国居民身份证法规定的是:

    A.甲是大陆投资、定居的台商,不能申请领取居民身份证
    B.乙到派出所办理常住户口登记变更手续,应当出示居民身份证
    C.丙遗失了居民身份证,可办理户籍证明来证明身份并乘坐火车
    D.丁在码头候船遇警察查验身份时,应向警察出示居民身份证

    答案:A
    解析:
    A项错误:根据《中华人民共和国居民身份证法》第9条规定:香港同胞、澳门同胞、台湾同胞迁入内地定居的,华侨回国定居的,以及外国人、无国籍人在中华人民共和国境内定居并被批准加入或者恢复中华人民共和国国籍的,在办理常住户口登记时,应当依照本法规定申请领取居民身份证。
    B项正确: 根据《中华人民共和国居民身份证法》第14条规定:有下列情形之一的,公民应当出示居民身份证证明身份:(一)常住户口登记项目变更;(二)兵役登记;(三)婚姻登记、收养登记;(四)申请办理出境手续;(五)法律、行政法规规定需要用居民身份证证明身份的其他情形。
    C项正确:根据中国铁路客户服务中心网站的规定,旅客购票时或购票后、乘车前因有效身份证件未携带、丢失等原因无法出示有效证件时,可以至车站铁路公安制证口办理临时乘车身份证明。办理时,须符合下列条件之一,并携带一寸照片一张:(1)出具所在地公安机关的户籍证明信。(2)学生旅客出具所在学校的证明信。(3)中国人民解放军、武警部队现役军人持所在部队出具的证明信。(4)外籍旅客持当地使领馆出具的证明信。(5)凭其他有效证件购买车票的旅客持发证部门出具的证明信。(6)通过其他方式能够证明本人身份的。
    D项正确:根据《中华人民共和国居民身份证法》第15条规定:人民警察依法执行职务,遇有下列情形之一的,经出示执法证件,可以查验居民身份证:(一)对有违法犯罪嫌疑的人员,需要查明身份的;(二)依法实施现场管制时,需要查明有关人员身份的;(三)发生严重危害社会治安突发事件时,需要查明现场有关人员身份的;(四)在火车站、长途汽车站、港口、码头、机场或者在重大活动期间设区的市级人民政府规定的场所,需要查明有关人员身份的;(五)法律规定需要查明身份的其他情形。有前款所列情形之一,拒绝人民警察查验居民身份证的,依照有关法律规定,分别不同情形,采取措施予以处理。
    本题为选非题,故正确答案为A。

  • 第4题:

    金融机构履行客户身份识别义务时,按法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错误

  • 第5题:

    下列不符合我国居民身份证法规定的是( )

    A.甲是大陆投资、定居的台商,不能申请领取居民身份证
    B.乙到派出所办理常住户口登记变更手续,应当出示居民身份证
    C.丙遗失了居民身份证,可办理户籍证明来证明身份并乘坐火车
    D.丁在码头候船遇警察查验身份时,应向警察出示居民身份证

    答案:A
    解析:
    A项,根据《中华人民共和国居民身份证法》第9条规定:香港同胞、澳门同胞、台湾同胞迁入内地定居的,华侨回国定居的,以及外国人、无国籍人在中华人民共和国境内定居并被批准加入或者恢复中华人民共和国国籍的,在办理常住户口登记时,应当依照本法规定申请领取居民身份证。不符合规定,当选。
    B项,根据《中华人民共和国居民身份证法》第14条规定:有下列情形之一的,公民应当出示居民身份证证明身份:(一)常住户口登记项目变更……符合规定。
    C项,根据中国铁路客户服务中心网站的规定,旅客购票时或购票后、乘车前因有效身份证件未携带、丢失等原因无法出示有效证件时,可以至车站铁路公安制证口办理临时乘车身份证明。办理时,须符合下列条件之一,并携带一寸照片一张:(1)出具所在地公安机关的户籍证明信……符合规定。
    D项,根据《中华人民共和国居民身份证法》第15条规定:人民警察依法执行职务,遇有下列情形之一的,经出示执法证件,可以查验居民身份证:……(四)在火车站、长途汽车站、港口、码头、机场或者在重大活动期间设区的市级人民政府规定的场所,需要查明有关人员身份的……符合规定。