客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。()

题目

客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和交易记录缺失、损毁、防止泄露，以还原真实交易过程。()

相似考题

1.金融机构保存的客户身份资料和交易记录能够还原客户身份识别的全部过程和结果,足以再现客户交易的全貌,它属于客户身份资料与交易记录保存哪项原则要求()A、完整原则B、真实原则C、从原则D、完全原则

2.客户身份资料和交易记录保存制度应符合()要求A.保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善;B.保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定;C.保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程;D.有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录。

3.各级公司应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息。客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次**易记账当年计起至少保存()年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。A.5、5B.5、10C.3、5D.10、10

4.金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,能够还原()。A、客户声音;B、客户相貌;C、客户身份D客户身份识别的全部过程和结果

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  • 第1题：

    下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料()

    A.客户身份信息

    B.客户身份资料

    C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料

    D.客户交易记录


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄露客户身份信息和交易信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”。判断对错


    正确答案：错误

  • 第4题：

    金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止()客户身份信息和交易信息。

    A、暴露

    B、泄漏

    C、丢失

    D、泄密


    参考答案：B

  • 第5题：

    金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的(),防止泄漏客户身份信息和交易信息。

    A、丢失

    B、缺失

    C、损坏

    D、损毁


    参考答案：BD

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