更多“客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()A.提供服务B.与其进行交易C.开立 ”相关问题
  • 第1题:

    根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

    A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

    B、通过第三方识别客户身份

    C、为客户开立假名账户

    D、为客户开立匿名账户


    参考答案:B

  • 第2题:

    客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()


    答案:对

  • 第3题:

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或()。

    A.实名账户

    B.联名账户

    C.同名账户

    D.假名账户


    正确答案:D

  • 第4题:

    客户身份识别制度禁止义务是指不能为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得与匿名或假名客户建立业务关系()

    此题为判断题(对,错)。


    答案:对

  • 第5题:

    客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错


    正确答案:对