反洗钱现场检查的方式有A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选

题目

反洗钱现场检查的方式有

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选

相似考题

1.反洗钱现场检查方式包括()A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选

2.站用直流电源系统精益化评价,直流回路严禁采用交流空气断路器，应采用具有自动脱扣功能的直流断路器。对于本项的检查方式应为（）。查阅资料$;$现场检查$;$现场检查或查阅资料$;$现场检查及查阅资料

3.精益化评价中，站用交流不间断电源系统（UPS）运行方式应采取的检查方式是( )现场抽查及旁站见证$; $现场检查或运行日志调阅$; $现场检查及查阅资料$; $现场抽查或查阅资料

4.非现场排查是指不进驻被查单位，通过()等进行的监测、分析及评估活动。A.查阅相关档案资料B.筛选系统数据信息C.调阅视频监控信息D.开展电话询问

参考答案和解析
参考答案：ABCD
更多“反洗钱现场检查的方式有A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选 ”相关问题

  • 第1题：

    站用直流电源系统精益化评价，直流回路严禁采用交流空气断路器，应采用具有自动脱扣功能的直流断路器。对于本项的检查方式应为( )。

    (A)查阅资料 (B)现场检查 (C)现场检查或查阅资料 (D)现场检查及查阅资料

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    站用直流电源系统精益化评价中要求：直流电源系统应装设有防止过电压的保护装置。对于本项的检查方式应为（）。

    查阅资料$;$现场检查或查阅资料$;$现场检查$;$现场检查及查阅资料

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    危害源辨识可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、安全检查表方式进行。


    ABC

  • 第4题：

    站用直流电源系统精益化评价中要求：直流电源系统应装设有防止过电压的保护装置。对于本项的检查方式应为( )。

    (A)查阅资料 (B)现场检查或查阅资料 (C)现场检查 (D)现场检查及查阅资料

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    现场检查的主要方式有( )。

    A.抽调内审人员
    B.约谈外审人员
    C.查阅资料文件
    D.测试有关系统设施设备E.向其他银行业金融机构了解情况

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    现场检查中，检查人员可以查阅文件和资料、查看经营管理场所、采集数据信息、测试有关系统设施设备、访谈或询问相关人员，还可根据需要，收集原件、原物，进行复制、记录、录音、录像、照相等。除此以外，检查人员还可通过以下方式进行深入检查：①约谈外审人员；②抽调内审人员；③向其他银行业金融机构了解情况；④相关调查权。

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