自然人客户由他人代理存入现金时,当单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值( )时,应当对存款人(代理人)开展相关客户身份识别工作。A.1万元B.1000美元C.3万元D.3000美元

题目

自然人客户由他人代理存入现金时,当单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值( )时,应当对存款人(代理人)开展相关客户身份识别工作。

A.1万元

B.1000美元

C.3万元

D.3000美元


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  • 第1题:

    对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?


    本题答案:应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件,将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面,并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件,随传票装订。

  • 第2题:

    自然人客户由他人代理存取现金时,当单笔存取款的金额达到或超过人民币5万元或外币等值1万美元时,金融机构原则上应同时核对代理人和被代理人有效身份证件,登记代理人姓名、联系方式以及身份证件种类、号码。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:正确

  • 第3题:

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?( )

    A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    答案:BD

  • 第4题:

    金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()

    A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支

    B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支

    C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转

    D.自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转


    答案:BD

  • 第5题:

    为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。

    A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

    B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

    C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的


    答案:C