被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()A.提供必要的工作条件B.配合进行现场会谈C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据D.做好检查保密工作

题目

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()

A.提供必要的工作条件

B.配合进行现场会谈

C.及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D.做好检查保密工作


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  • 第1题:

    实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?


    答案:检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》。

  • 第2题:

    银监会及派出机构依法开展现场检查,被查机构应当配合,保证提供的资料()。

    A.真实

    B.准确

    C.完整

    D.及时


    正确答案:ABCD

  • 第3题:

    普通混凝土配合比设计,选择水泥应从()方面进行考虑。

    A.品种
    B.质量
    C.用量
    D.强度等级

    答案:A,D
    解析:
    混凝土配合比设计要根据混凝土所处的环境合理选择水泥品种,水泥强度等级的选择应与混凝土的设计强度等级相适应。

  • 第4题:

    反洗钱现场检查组进场前,应对检查组成员进行专项培训,要求检查组成员掌握()等。

    A、现场检查实施方案

    B、现场检查要求

    C、被查单位有关情况

    D、遵守工作纪律


    参考答案:ABCD

  • 第5题:

    以下说法正确的有()

    A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案:ABCD