关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行

题目

关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是（ ）。

A．非依法律规定，不得向任何单位或个人提供客户信息

B．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

C．司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

D．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可以交易报告，受法律保护

E．当执行反洗钱法与金融机构客户信息保密制度相冲突时，当依照后者的规定执行

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1.证券期货业金融机构的配合调查反馈信息，除向反洗钱调查组反馈外，非依法律规定，不得以任何形式，向任何单位和个人透露。()

2.保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()此题为判断题(对，错)。

3.根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。A、客户身份资料B、金融机构资料C、客户登记资料D、交易信息E、反洗钱检查资料

4.保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。()

更多“关于《反洗钱法》的客户信息保密制度的理解正确的是( )。A.非依法律规定,不得向任何单位 ”相关问题

  • 第1题：

    公司全体()对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、对报告大额交易和可疑交易的情况均应当保密非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

    A.保险从业人员

    B.内勤员工

    C.外勤人员

    D.社会大众


    答案：A

  • 第2题：

    中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的()信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    A、客户身份资料

    B、大额交易信息

    C、可疑交易信息

    D、客户开户资料


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的()应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

    A、客户身份资料

    B、交易信息

    C、客户账户信息

    D、其他有关资料


    参考答案：AB

  • 第5题：

    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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