《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 A.从事金融业务的商业银行 B.从事金融业务的信用合作社 C.从事金融业务的邮政储汇机构 D.监管金融工作的国务院下属单位

题目

《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 A.从事金融业务的商业银行 B.从事金融业务的信用合作社 C.从事金融业务的邮政储汇机构 D.监管金融工作的国务院下属单位


相似考题
参考答案和解析
正确答案:D
《反洗钱法》第三条规定:“在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。”《反洗钱法》第四条规定:“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。”选项D为监管单位,而非义务主体。
更多“《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 A.从事金融业务的商业银行 B.从事金融 ”相关问题
  • 第1题:

    《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行()证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

    A、商业银行

    B、信用合作社

    C、邮政储汇机构

    D、信托投资公司


    参考答案:ABCD

  • 第2题:

    《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?


    正确答案:①建立健全反洗钱内控制度;②建立客户身份识别制度;③建立客户身份资料和交易记录保存制度;④执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤建立客户身份资料和交易记录保存制度。

  • 第3题:

    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 

    A.从事金融业务的商业银行

      B.从事金融业务的信用合作社

      C.从事金融业务的邮政储汇机构

      D.监管金融工作的国务院下属单位

    答案:D
    解析:

  • 第4题:

    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。

    A.从事金融业务的商业银行

    B.从事金融业务的信用合作社.

    C.从事金融业务的邮政储汇机构

    D.监管金融工作的国务院下属单位


    正确答案:D

  • 第5题:

    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。

    A.扶事金融业务的商业银行

    B.从事金融业务的信用合作社

    C.从事金融业务的邮政储汇机构

    D.监管金融工作的国务院下属单位


    正确答案:D
    D【解析】略。