银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解( )。A.客户账户开立、资金调拨的用途B.账户是否会被第三方控制使用C.客户的财务状况、业务状况、业务单据D.客户的风险承受能力E.客户的所有个人信息

题目

银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解( )。

A.客户账户开立、资金调拨的用途

B.账户是否会被第三方控制使用

C.客户的财务状况、业务状况、业务单据

D.客户的风险承受能力

E.客户的所有个人信息


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  • 第1题:

    要求信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况的准则是()

    A.爱岗敬业

    B.客观公正

    C.了解客户

    D.强化服务


    参考答案:C

  • 第2题:

    银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。( )

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:正确

  • 第3题:

    银行业从业人员应当了解客户,不得(  )。

    A.了解客户资金调拨的用途
    B.为客户开立匿名账户
    C.了解客户的风险承受能力
    D.了解客户的业务状况

    答案:B
    解析:
    银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时.应当根据风险控制要求,了解客户的财务状况、业务状况、业务单据及客户的风险承受能力。

  • 第4题:

    银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户的( )。

    A.账户开立

    B.资金调拨的用途

    C.账户是否会被第三方控制使用

    D.生理缺陷

    E.婚姻状况


    正确答案:ABC
    银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。

  • 第5题:

    银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,但是不能了解客户账户开立、资金调拨的用途等情况。 (  )


    答案:错
    解析:
    银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时,应当根据风险控制的要求,了解客户的财务状况、业务状况、业务单据及客户的风险承受能力。