发现托运人(经办人)填记姓名与提供的身份证不符,或拒绝提供身份证的,一律拒绝受理。()此题为判断题(对，错)。

题目
发现托运人(经办人)填记姓名与提供的身份证不符,或拒绝提供身份证的,一律拒绝受理。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.受理人员应核对零散货物快运和混装货物托运人或经办人身份证(托运人是单位的,还应查验单位经办人的委托证明),并要求托运人签署()。A.托运人须知B.货物托运安全承诺书C.运输协议D.安全协议

2.联网核查过程中，对于身份证号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，银行机构应拒绝为其办理业务。判断对错

3.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。

4.营业机构在审核个人身份证后,不应拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件

参考答案和解析
参考答案：正确
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  • 第1题：

    《安全管理条例》对车票所记载身份信息与所持()或真实身份不符的持票人,铁路运输企业有权拒绝其进站乘车。

    A.身份证件

    B.有效身份证件

    C.临时身份证件

    D.身份信息


    参考答案：A

  • 第2题：

    以下哪种情况下,银行有权拒绝开户()

    A、客户王某代理其15岁的儿子开户

    B、客户孙某身份证丢失，使用临时身份证开户

    C、马来西亚籍客户A使用护照开户

    D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件


    参考答案：D

  • 第3题：

    下列属于重点可疑交易的()

    A、金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的

    B、客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的

    C、金融机构通过对客户交易的分析甄别，发现客户涉嫌非法集资的

    D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的


    参考答案：ABC

  • 第4题：

    金融机构在履行客户身份识别义务时,若发现客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件,应当向反洗钱监测分析中心报告其可疑行为。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    以客户符合以下情形的,应拒绝对值为其开设账户、开始业务关系或进行交易,提供服务。()

    A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或客户提供的身份证件系伪造或变造;客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供

    B、客户拒绝提供我行要求补充的客户身份信息，经核实，客户所提供的身份信息严重失实

    C、经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动

    D、客户在办理业务过程中对经办人员态度强硬、蛮横

    E、客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列


    参考答案：ABCE

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