此题为判断题(对,错)。
第1题:
A、反洗钱和反恐怖融资制度
B、反洗钱和反恐怖融资年度报告
C、反洗钱和反恐怖融资月度报告
D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项
第2题:
《中华人民共和国银行业监督管理法》中规定,什么情况下,国务院银行业监督管理机构应当对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查? ( )
A.银行业金融机构设立分支机构
B.银行业金融机构变更高管人员
C.银行业金融机构迁址
D.申请设立银行业金融机构,或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例上的股东的
第3题:
申请设立银行业金融机构,或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的,国务院银行业监督管理机构应当对股东的()、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查。
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题: