以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的,被查单位可以拒绝接受检查B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以依法拒绝接受检查C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》,有错误或有遗漏的,可以向检查组提出更正意见或者补充意见D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见

题目
以下关于反洗钱现场检查的说法正确的是()

A.反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的,被查单位可以拒绝接受检查

B.反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的,被查单位可以依法拒绝接受检查

C.被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》,有错误或有遗漏的,可以向检查组提出更正意见或者补充意见

D.《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见


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  • 第1题:

    《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?


    答案:反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处理等。

  • 第2题:

    反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()

    此题为判断题(对,错)。


    参考答案:错误

  • 第3题:

    以下说法正确的有()

    A.金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、调查工作

    B.金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况

    C.金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密

    D.金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密


    正确答案:ABCD

  • 第4题:

    反洗钱现场检查包括()等。

    A、现场检查准备

    B、现场检查实施

    C、现场检查处理

    D、现场检查总结


    参考答案:ABC

  • 第5题:

    下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是()。

    A.业务部门的检查一般是在现场执行

    B.合规部门的检查主要是在非现场执行

    C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场

    D.内审部门一般是通过现场稽核审计


    正确答案:B