A、客户身份识别
B、可疑交易识别处理
C、高风险客户风险管控
D、交易记录保存
1.按照人民银行要求,报送反洗钱非现场监管报表的主体包括( )。A.县级支行B.二级分行C.省级分行D.总行
2.分行“三三三”工作法中异常客户主要分为以下哪些情况?()A、行为异常客户B、信息异常客户C、特殊群体客户D、柜面交易异常客户E、风险信息客户
3.分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()A、审核身份证件的有效性B、做好客户面核C、核实开户意愿的真实性D、审核登记客户提供的身份基础信息E、核实客户签名等信息
4.分行“三三三”工作法异常客户可疑交易分析主要方法包括()A、客户信息分析B、交易深入分析C、可疑交易信息综合分析
第1题:
A、每月末日
B、每季末日
C、每半年末日
D、每年末日
第2题:
A、高风险客户库建立
B、高风险客户持续监测
C、高风险客户尽职调查
D、高风险客户风险控制
第3题:
A、重点领域
B、重点业务
C、重点地区
D、重点人群
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题: