我国反洗钱工作的行政主管部门是()?A、中国反洗钱信息监测中心B、中国人民银行C、公安部D、国务院

题目
我国反洗钱工作的行政主管部门是()?

A、中国反洗钱信息监测中心

B、中国人民银行

C、公安部

D、国务院

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1.反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?()A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

2.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,目前,国务院反洗钱行政主管部门是()

3.()是我国反洗钱行政主管部门，组织、协调全国反洗钱工作A.国务院反洗钱工作部际联席会议B.中国银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.以上都不是

4.我国反洗钱行政主管部门指的是哪个部门?

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  • 第1题：

    《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?


    答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为;(3)违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为;(4)其他不依法履行职责的行为。

  • 第2题：

    国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责()的资金监测。

    A、账户管理

    B、可疑交易

    C、反洗钱

    D、大额交易


    参考答案：C

  • 第3题：

    中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。

    A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作

    B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责

    C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

    D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    现时（）是我国的反洗钱行政主管部门。

    A.反洗钱局

    B.中国人民银行

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.公安部


    正确答案：B

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