根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,开展全面科学的风险评估,根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险预防体系,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。( )此题为判断题(对，错)。

题目
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,开展全面科学的风险评估,根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险预防体系,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。( )

此题为判断题(对，错)。

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1.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。A、新产品B、新业务C、新技术D、新渠道

2.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反是指:( )A、反洗钱B、反恐怖融资C、反贿赂D、反逃税

3.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,按照特定非金融领域全覆盖、金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。( )此题为判断题(对，错)。

4.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管体制机制的目标要求是:初步形成()的三反法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。A、适应社会主义市场经济要求B、适合中国国情C、符合国际标准D、符合人民意志

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  • 第1题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,下列属于推进三反监管体制机制建设、完善三反监管措施基本原则的是:( )

    A、坚持发展导向，发挥工作合力

    B、坚持防控为本，有效化解风险

    C、坚持立足国际，为双向开放提供服务保障

    D、坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务机构主体作用


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管协调合作机制应职责清晰、权责对等、配合有力。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第4题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面是第二道防线。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第5题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,特定非金融机构也应加强风险监测。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

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