洗钱的过程通常被分为（　　）三个阶段。A.处置阶段、培植阶段、融合阶段 B.转换阶段、培植阶段、成熟阶段 C.转换阶段、培植阶段、融合阶段 D.处置阶段、培植阶段、成熟阶段

题目
洗钱的过程通常被分为（　　）三个阶段。

A.处置阶段、培植阶段、融合阶段
B.转换阶段、培植阶段、成熟阶段
C.转换阶段、培植阶段、融合阶段
D.处置阶段、培植阶段、成熟阶段
相似考题

1.洗钱的过程一般分为哪几个阶段?()A.分为处置阶段B.交易阶段C.离析阶段D.融合阶段

2.洗钱的过程一般分为三个阶段，既处置阶段、( )和融合阶段。A．培植阶段B．流通阶段C．隐藏阶段D．转换阶段

3.洗钱的过程通常被分为三个阶段，下列不属于三个阶段的是( )。A．处置阶段B．洗钱阶段C．培植阶段D．融合阶段

4.洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。A．开户阶段、转账阶段、归并阶段B．处置阶段、培植阶段、融合阶段C．隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段D．前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

参考答案和解析
答案：A
解析：
洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱犯罪交错运用不同的方法．以达到洗钱的目的。
更多“洗钱的过程通常被分为（　　）三个阶段。”相关问题

  • 第1题：

    典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。

    A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
    B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
    C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
    D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
    E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

    答案：C,D
    解析：
    C项，融合阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用；D项，洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。

  • 第3题：

    洗钱的过程一般分为（）。

    • A、处置阶段
    • B、离析阶段
    • C、转移阶段
    • D、融合阶段

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    洗钱行为一般分为哪三个阶段？


    正确答案: 洗钱行为一般分为：放臵阶段、离析阶段、归并阶段三个阶段。

  • 第5题：

    洗钱的过程一般分为哪几个阶段（）

    • A、分为处置阶段
    • B、交易阶段
    • C、离析阶段
    • D、融合阶段

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（　）


    正确答案:正确

  • 第7题：

    下列关于洗钱的认识，不正确的是（）。

    • A、洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为
    • B、洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段
    • C、培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖
    • D、洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构
    • E、直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式

    正确答案:C,D

  • 第8题：

    问答题
    典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？

    正确答案： 三个阶段：即处置阶段、离析阶段和融合阶段
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下关于洗钱的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化

    B

    洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段

    C

    培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程

    D

    融合阶段被形象地描述为“甩干”


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    洗钱的过程一般分为哪几个阶段（）
    A

    分为处置阶段

    B

    交易阶段

    C

    离析阶段

    D

    融合阶段


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    洗钱的过程可分为哪几个阶段？

    正确答案： 根据洗钱过程中不同的行为样态和行为目的，一般可以将洗钱分为三个阶段：处置阶段、离析阶段和融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程。离析阶段是指通过用复杂多层的金融交易，将非法收益及其来源分开，分散其不法所得，从而掩饰查账线索和隐藏罪犯身份。融合阶段是指将不法回归形式合法，为犯罪所得来的资金或财产提供表面的合法性。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    洗钱行为一般分为哪三个阶段？

    正确答案： 洗钱行为一般分为：放臵阶段、离析阶段、归并阶段三个阶段。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    洗钱的过程通常被分为三个阶段，即()。

    A.处置阶段、融合阶段、培植阶段
    B.处置阶段、培植阶段、融合阶段
    C.获取阶段、处置阶段、融合阶段
    D.获取阶段、培植阶段、处置阶段

    答案：B
    解析：
    洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。处置阶段，是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段，即通过复杂的多种、多层的金融交易，将犯罪收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份，融合阶段被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖。在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的犯罪收益，将清洗后的钱集中起来使用。

  • 第14题：

    洗钱的过程通常依次分为( )三个阶段。

    A．开户阶段、转账阶段、归并阶段
    B．处置阶段、培植阶段、融合阶段
    C．隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
    D．前期阶段、发展阶段、顶峰

    答案：B
    解析：
    B洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各有其目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到洗钱的目的。故选B。

  • 第15题：

    典型的洗钱过程通常被分那几个阶段？


    正确答案: 三个阶段：即处置阶段、离析阶段和融合阶段

  • 第16题：

    洗钱的过程可分为哪几个阶段？


    正确答案: 根据洗钱过程中不同的行为样态和行为目的，一般可以将洗钱分为三个阶段：处置阶段、离析阶段和融合阶段。处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程。离析阶段是指通过用复杂多层的金融交易，将非法收益及其来源分开，分散其不法所得，从而掩饰查账线索和隐藏罪犯身份。融合阶段是指将不法回归形式合法，为犯罪所得来的资金或财产提供表面的合法性。

  • 第17题：

    一个完整的洗钱过程一般经历以下（）等三个阶段。

    • A、处置阶段
    • B、离析阶段
    • C、漂白阶段
    • D、归并阶段

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    洗钱的过程通常依次分为（）三个阶段。

    • A、开户阶段、转账阶段、归并阶段
    • B、处置阶段、培植阶段、融合阶段
    • C、隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
    • D、前期阶段、发展阶段、顶峰阶段

    正确答案:B

  • 第19题：

    判断题
    洗钱的过程通常被分为三个阶段：处置阶段、培植阶段和融合阶段。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：

  • 第20题：

    填空题
    疾病对病人家庭的影响可以分为三个阶段（）、（）、（）。（）常被形容为震惊和恐惧的阶段。

    正确答案： 诊断前期,疾病诊断及治疗期,康复期、残障或死亡,疾病诊断及治疗期
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    洗钱的过程一般分为（）。
    A

    处置阶段

    B

    离析阶段

    C

    转移阶段

    D

    融合阶段


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    洗钱通常被分为三个阶段，不包括（  ）。
    A

    处置阶段

    B

    融合阶段

    C

    培植阶段

    D

    完成阶段


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。（　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容