单选题《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）A 履行反洗钱义务的机构B 工人C 农民D 教师

题目
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）
A

履行反洗钱义务的机构

B

工人

C

农民

D

教师

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1.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()A所有履行反洗钱义务的机构B只有银行机构C只有证券机构D只有保险机构

2.反洗钱工作人员依法提供大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。()

3.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()此题为判断题(对，错)。

4.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
更多“《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）”相关问题

  • 第1题：

    金融机构及其工作人员依法提交()和()报告,受法律保护。

    A.大额交易

    B.可疑交易

    C.个人信息

    D.企业信息


    参考答案：AB

  • 第2题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

    A、只提交大额交易报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

    A、合并提交报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、分别提交报告

    D、只提交大额交易报告


    参考答案：C

  • 第4题：

    金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。

    • A、大额交易
    • B、可疑交易
    • C、个人信息
    • D、企业信息

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第6题：

    《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

    • A、履行反洗钱义务的机构
    • B、工人
    • C、农民
    • D、教师

    正确答案:A

  • 第7题：

    《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第8题：

    对大额且可疑的交易，应当（）

    • A、提交大额交易报告
    • B、提交可疑交易报告
    • C、自行决定提交的报告种类
    • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
    A

    大额交易和可疑交易报告

    B

    现金交易报告

    C

    财务报表

    D

    业务报告


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。
    A

    大额交易

    B

    可疑交易

    C

    个人信息

    D

    企业信息


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构（　　）。
    A

    无需提交大额交易报告和可疑交易报告

    B

    只提交大额交易报告

    C

    只提交可疑交易报告

    D

    应分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： D
    解析：
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十六条规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

  • 第12题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
    A

    客户身份资料

    B

    大额交易报告

    C

    可疑交易报告

    D

    交易信息


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。

    A、提交大额交易报告

    B、提交可疑交易报告

    C、自行决定提交的报告种类

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    参考答案：D

  • 第14题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

    A.大额交易和可疑交易报告

    B.现金交易报告

    C.财务报表

    D.业务报告


    正确答案：A

  • 第15题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护


    正确答案:正确

  • 第16题：

    金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）

    • A、受法律保护
    • B、不受法律保护
    • C、看领导准不准与
    • D、依据领导的意见

    正确答案:A

  • 第17题：

    《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护对象有（）

    • A、所有履行反洗钱义务的机构
    • B、只有银行机构
    • C、只有证券机构
    • D、只有保险机构

    正确答案:A

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

    • A、客户身份资料
    • B、大额交易报告
    • C、可疑交易报告
    • D、交易信息

    正确答案:B,C

  • 第19题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）

    • A、只需提交大额交易报告
    • B、只需提交可疑交易报告
    • C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告
    • D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第20题：

    判断题
    金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。
    A

    只提交大额交易报告

    B

    只提交可疑交易报告

    C

    汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

    D

    分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）
    A

    受法律保护

    B

    不受法律保护

    C

    看领导准不准与

    D

    依据领导的意见


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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